Slotbox Casino opererer strengt i samsvar med loven og krever at kundene gjennomgår KYC-verifisering.
Verifisering (KYC) og anti-hvitvasking av penger
a) Ved å godta vilkårene og betingelsene, garanterer du at:
i) Du er minst 18 år gammel, eller en høyere alder som kreves av lover som gjelder for deg («den juridiske alderen»). Når du åpner en konto, vil du bli bedt om å bekrefte at du er myndig.
ii) Opplysningene du oppgir når du åpner kontoen din, er korrekte.
iii) Du er den rettmessige eieren av pengene på kontoen din.
iv) Du er bosatt i en jurisdiksjon som tillater pengespill.
v) Pengene som er satt inn, stammer ikke fra ulovlig aktivitet.
b) Selskapet overholder lover, forskrifter og retningslinjer for å forhindre hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. Mistenkelige transaksjoner skal undersøkes av selskapet, og om nødvendig vil selskapet rapportere mistenkelige transaksjoner til den kompetente FIU-enheten. I slike tilfeller er det forbudt for selskapet å informere involverte spillere eller tredjeparter om at det pågår eller kan bli gjennomført en etterforskning, eller at informasjon har blitt eller kan bli overført til de kompetente myndighetene, med mindre det foreligger begrensede omstendigheter. Videre kan selskapet i tilfelle mistenkelige transaksjoner suspendere, blokkere eller stenge kontoen(e) til den/de aktuelle spilleren(e) og holde tilbake midler slik loven og/eller de kompetente myndighetene krever.
c) Alle transaksjoner som gjøres av spillere på nettstedet vårt kontrolleres for å forhindre hvitvasking av penger og all annen ulovlig aktivitet.
d) Ved å godta vilkårene og betingelsene gir du oss tillatelse til å foreta slike verifiseringskontroller som vi selv kan kreve eller som kan kreves av tredjeparter (inkludert tilsynsorganer) for å bekrefte din alder, identitet og kontaktinformasjon og for å forhindre hvitvasking av penger («kontrollene»).
e) Vi forbeholder oss retten til å holde tilbake enhver betaling til/fra en spillers konto, til en slik spiller, inntil vi er sikre på at spillerens identitet, alder og bosted har blitt verifisert på en passende måte.
f) Vi er pålagt å verifisere din alder. Vi er også pålagt å verifisere identiteten din når spillingen din når en viss terskel, men vi har rett til å verifisere identiteten din når som helst. Vi kan låse kontoen din eller forhindre uttak inntil identiteten din er verifisert. Vi kan bruke en anerkjent tredjepartsleverandør til å utføre disse kontrollene på våre vegne, eller vi kan ta kontakt med deg direkte for å gi oss KYC-dokumentasjon. Ved å godta disse vilkårene gir du oss tillatelse til å gi dine personopplysninger til en slik tredjepart, som vil føre en oversikt over informasjonen vi gir til dem.
g) Under visse omstendigheter kan vi bli nødt til å kontakte deg og be deg om å oppgi ytterligere informasjon direkte til oss for å kunne fullføre kontrollene. Hvis du ikke gir oss slik informasjon eller ikke kan gi oss slik informasjon, kan vi suspendere kontoen din inntil du har gitt oss slik informasjon, eller stenge kontoen din permanent. I tillegg må du fremlegge legitimasjon.
h) Akseptabel dokumentasjon for å fullføre kontrollene inkluderer:
i) Pass, nasjonalt identitetskort eller førerkort sammen med en ny regning (f.eks. gass, telefon, forsikring) som er mindre enn tre måneder gammel.
ii) Betalingsbevis – avhengig av hvilken innskuddsmetode som er brukt (kopi av kredittkortet som er brukt, skjermbilde av e-lommebok eller nylig kontoutskrift).
iii) Ytterligere verifisering kan være påkrevd, for eksempel bevis på finansiering av e-lommebokontoer.
i) Hvis det etter verifisering av identiteten din viser seg at kontoopplysningene dine ikke stemmer overens, forbeholder vi oss retten til å stenge eller suspendere kontoen din umiddelbart, og eventuelle gevinster og bonuser vil bli konfiskert, og avhengig av omstendighetene vil eventuell gjenværende saldo på innskuddet bli returnert.