Slotbox Casino arbeitet streng nach dem Gesetz und verlangt von seinen Kunden eine KYC-Verifizierung.
Verification (KYC) und Anti-Geldwäsche
a) Durch die Zustimmung zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen garantieren Sie, dass:
i) Sie mindestens 18 Jahre alt sind oder ein höheres Alter haben, das durch die für Sie geltenden Gesetze vorgeschrieben ist („das gesetzliche Mindestalter“). Bei der Eröffnung eines Kontos müssen Sie bestätigen, dass Sie das gesetzliche Mindestalter erreicht haben.
ii) Die bei der Eröffnung Ihres Kontos gemachten Angaben korrekt sind.
iii) Sie sind der rechtmäßige Eigentümer des Geldes auf Ihrem Konto.
iv) Sie sind in einem Land ansässig, in dem Glücksspiel erlaubt ist.
v) Das eingezahlte Geld stammt nicht aus illegalen Aktivitäten.
b) Das Unternehmen hält sich an Gesetze, Vorschriften und Richtlinien zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Verdächtige Transaktionen werden vom Unternehmen untersucht und bei Bedarf erstattet das Unternehmen der zuständigen FIU Meldung über eine verdächtige Transaktion. In einem solchen Fall ist es dem Unternehmen untersagt, die beteiligten Spieler oder Dritte darüber zu informieren, dass eine Untersuchung durchgeführt wird oder werden könnte oder dass Informationen an die zuständigen Behörden übermittelt wurden oder werden könnten, es sei denn, es liegen bestimmte Umstände vor. Darüber hinaus kann das Unternehmen im Falle verdächtiger Transaktionen das/die Konto/Konten des/der betreffenden Spieler(s) aussetzen, sperren oder schließen und Gelder einbehalten, wie dies gesetzlich und/oder von den zuständigen Behörden vorgeschrieben ist.
c) Alle Transaktionen, die von Spielern auf unserer Website durchgeführt werden, werden überprüft, um Geldwäsche und alle anderen illegalen Aktivitäten zu verhindern.
d) Durch die Zustimmung zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen ermächtigen Sie uns, solche Überprüfungen durchzuführen, die wir selbst oder Dritte (einschließlich Aufsichtsbehörden) verlangen können, um Ihr Alter, Ihre Identität und Ihre Kontaktdaten zu bestätigen und Geldwäsche zu verhindern (die „Überprüfungen“).
e) Wir behalten uns das Recht vor, Zahlungen an das Konto eines Spielers oder von einem solchen Spieler einzubehalten, bis wir uns davon überzeugt haben, dass die Identität, das Alter und der Wohnort des Spielers ordnungsgemäß überprüft wurden.
f) Wir sind verpflichtet, Ihr Alter zu überprüfen. Wir sind auch verpflichtet, Ihre Identität zu überprüfen, wenn Ihr Glücksspiel einen bestimmten Schwellenwert erreicht, aber wir behalten uns das Recht vor, Ihre Identität jederzeit zu überprüfen. Wir können Ihr Konto sperren oder Auszahlungen verhindern, bis Ihre Identität überprüft wurde. Wir können einen anerkannten Drittanbieter beauftragen, diese Überprüfungen in unserem Namen durchzuführen, oder wir können uns direkt mit Ihnen in Verbindung setzen, um uns die KYC-Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Durch die Zustimmung zu diesen Bedingungen ermächtigen Sie uns, Ihre persönlichen Daten an einen solchen Dritten weiterzugeben, der die von uns bereitgestellten Informationen aufzeichnet.
g) Unter bestimmten Umständen müssen wir Sie möglicherweise kontaktieren und Sie bitten, uns weitere Informationen direkt zur Verfügung zu stellen, um die Prüfungen abzuschließen. Wenn Sie uns diese Informationen nicht zur Verfügung stellen oder nicht zur Verfügung stellen können, können wir Ihr Konto sperren, bis Sie uns diese Informationen zur Verfügung gestellt haben, oder Ihr Konto dauerhaft schließen. Darüber hinaus müssen Sie sich ausweisen.
h) Zu den zulässigen Unterlagen für den Abschluss der Prüfungen gehören:
i) Reisepass, Personalausweis oder Führerschein zusammen mit einer aktuellen Rechnung eines Versorgungsunternehmens (z. B. Gas, Telefon, Versicherung), die nicht älter als drei Monate ist.
ii) Zahlungsnachweis – je nach verwendeter Einzahlungsmethode (Kopie der verwendeten Kreditkarte, Screenshot des E-Wallet-Kontos oder aktueller Kontoauszug).
iii) Es kann eine zusätzliche Überprüfung erforderlich sein, z. B. ein Nachweis über die Finanzierung von E-Wallet-Konten.
i) Wenn sich nach der Überprüfung Ihrer Identität herausstellt, dass Ihre Kontodaten nicht übereinstimmen, behalten wir uns das Recht vor, Ihr Konto sofort zu schließen oder auszusetzen, und alle Gewinne und Boni werden eingezogen und je nach den Umständen wird der Restbetrag der Einzahlung zurückerstattet.