Slotbox Casino toimii tiukasti lain mukaisesti ja vaatii asiakkailtaan KYC-tarkastuksen.

Varmentaminen (KYC) ja rahanpesun torjunta.

a) Hyväksymällä ehdot ja edellytykset takaat, että:

i) Olet vähintään 18-vuotias tai olet korkeampi ikäinen, jota sinuun sovellettavat lait edellyttävät (”laillinen ikä”). Tiliä avatessasi sinua pyydetään vahvistamaan, että olet vähintään täysi-ikäinen.

ii) Tiliä avattaessa annetut tiedot ovat oikein.

iii) Olet tililläsi olevien varojen laillinen omistaja.

iv) Asut sellaisella lainkäyttöalueella, joka sallii rahapelit.

v) Talletetut rahat eivät ole peräisin mistään laittomasta toiminnasta.

b) Yhtiö noudattaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevia lakeja, asetuksia ja ohjeita. Yritys tutkii epäilyttävät liiketoimet, ja tarvittaessa yritys tekee toimivaltaiselle rahanpesun selvittelykeskukselle ilmoituksen epäilyttävistä liiketoimista. Yhtiö ei saa tällaisessa tapauksessa ilmoittaa pelaajille tai asianomaisille kolmansille osapuolille, paitsi rajoitetuissa olosuhteissa, että tutkinta on meneillään tai että se saatetaan suorittaa tai että tietoja on toimitettu tai saatetaan toimittaa toimivaltaisille viranomaisille. Lisäksi yhtiö voi epäilyttävien liiketoimien tapauksessa keskeyttää, sulkea tai sulkea asianomaisen pelaajan (asianomaisten pelaajien) tilin (tilit) ja pidättää varoja lain ja/tai toimivaltaisten viranomaisten edellyttämällä tavalla.

c) Kaikki pelaajien sivustollamme tekemät transaktiot tarkistetaan rahanpesun ja kaiken muun laittoman toiminnan estämiseksi.

d) Hyväksymällä käyttöehdot valtuutat meidät tekemään sellaisia tarkistuksia, joita me itse vaadimme tai joita kolmannet osapuolet (mukaan lukien sääntelyelimet) voivat vaatia ikäsi, henkilöllisyytesi ja yhteystietojesi vahvistamiseksi ja rahanpesun estämiseksi (”tarkistukset”).

e) Pidätämme oikeuden pidättää maksun pel

f) Meidän on tarkistettava ikäsi. Meidän on myös tarkistettava henkilöllisyytesi, kun pelaamisesi saavuttaa tietyn rajan, mutta meillä on harkintavalta tarkistaa henkilöllisyytesi milloin tahansa. Voimme lukita tilisi tai estää kotiutukset, kunnes henkilöllisyytesi on tarkistettu. Voimme käyttää tunnustettua kolmannen osapuolen palveluntarjoajaa suorittamaan nämä tarkistukset puolestamme, tai voimme ottaa sinuun suoraan yhteyttä, jotta toimitat meille KYC-asiakirjat. Hyväksymällä nämä ehdot valtuutat meidät antamaan henkilötietosi tällaiselle kolmannelle osapuolelle, joka pitää kirjaa heille antamistamme tiedoista.

g) Tietyissä tilanteissa meidän on ehkä otettava sinuun yhteyttä ja pyydettävä sinua toimittamaan meille suoraan lisätietoja tarkastusten suorittamiseksi. Jos et anna tai et voi antaa meille tällaisia tietoja, voimme keskeyttää tilisi käytön, kunnes olet antanut meille kyseiset tiedot, tai sulkea tilisi pysyvästi. Lisäksi sinun on esitettävä henkilöllisyystodistuksesi.

h) Hyväksyttäviä asiakirjoja tarkastusten suorittamiseksi ovat mm. seuraavat:

i) Passi, henkilötodistus tai ajokortti sekä tuore, alle kolme kuukautta vanha lasku julkisista palveluista (esim. kaasu, puhelin, vakuutus).

ii) Todiste maksusta – riippuen käytetystä talletustavasta (kopio käytetystä luottokortista, kuvakaappaus sähköisestä lompakosta tai tuore pankkitiliote).

iii) Lisävarmennuksia voidaan vaatia, kuten todiste e-lompakkotilien rahoituksesta.

iv) Jos henkilöllisyytesi tarkistamisen jälkeen käy ilmi, että tilisi tiedot eivät täsmää, pidätämme oikeuden sulkea tai keskeyttää tilisi välittömästi, ja kaikki voitot ja bonukset takavarikoidaan, ja olosuhteista riippuen mahdollinen jäljellä oleva talletussaldo palautetaan.